一号庄娱乐电子游戏:舒茨股份:董监高换届公告

时间:2020年09月15日 23:10:58 中财网
原标题:sun976.com:董监高换届公告

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公告编号:2020-027

公告编号:2020-027

江苏舒茨测控设备股份有限公司董事、监事、高级管理人员
换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、换届基本情况

董事、非职工代表监事换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2020年第二次临时股东大会于2020
年9月11日审议并通过:
任命陈默女士为公司董事,任职期限3年,自2020年9月11日起生效。上述任命
人员持有公司股份6,025,000股,占公司股本的41.5088%,不是失信联合惩戒对象。

任命李茂先生为公司董事,任职期限3年,自2020年9月11日起生效。上述任命
人员持有公司股份1,525,000股,占公司股本的10.5064%,不是失信联合惩戒对象。

任命张素岑女士为公司董事,任职期限3年,自2020年9月11日起生效。上述任
命人员持有公司股份750,000股,占公司股本的5.1671%,不是失信联合惩戒对象。

任命刘桢磊先生为公司董事,任职期限3年,自2020年9月11日起生效。上述任
命人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

任命蒋湛婷女士为公司董事,任职期限3年,自2020年9月11日起生效。上述任
命人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

任命宋一琼先生为公司监事,任职期限3年,自2020年9月11日起生效。上述任
命人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

任命张惠兴先生为公司监事,任职期限3年,自2020年9月11日起生效。上述任

命人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开24日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东7名。

会议由陈默主持。



公告编号:2020-027

公告编号:2020-027

监事会主席换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于2020
年9月11日审议并通过:
选举宋一琼先生为公司监事会主席,任职期限3年,自2020年9月11日起生效。


上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体监事,实际到会监事3人。

会议由宋一琼主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否

职工代表监事换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2020年第一次职工代表大会于2020
年9月11日审议并通过:
选举严宇先生为公司职工代表监事,任职期限3年,自2020年9月11日起生效。


上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以口头方式通知全体职工代表,实际到会职工代表10人。

会议由陈默主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否

董事长、高级管理人员换届的基本情况
(四)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2020年9
月11日审议并通过:
选举陈默女士为公司董事长,任职期限3年,自2020年9月11日起生效。上述选
举人员持有公司股份6,025,000股,占公司股本的41.5088%,不是失信联合惩戒对象。



公告编号:2020-027

公告编号:2020-027

聘任陈默女士为公司财务负责人,任职期限3年,自2020年9月11日起生效。上
述聘任人员持有公司股份6,025,000股,占公司股本的41.5088%,不是失信联合惩戒对
象。


聘任顾雪娟女士为公司董事会秘书,任职期限3年,自2020年9月11日起生效。


上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开0日前以口头方式通知全体董事,实际到会董事5人。

会议由陈默主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否

二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
此次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述变动为正常换届,是公

司治理的正常需求,一号庄娱乐电子游戏:不会对公司生产、经营产生不利影响。


三、备查文件
(一)《江苏舒茨测控设备股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》;
(二)《江苏舒茨测控设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;
(三)《江苏舒茨测控设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》;
(四)《江苏舒茨测控设备股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》。


江苏舒茨测控设备股份有限公司
董事会
2020年9月15日


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