919tyc.com:鹍鹏3:第九届董事会第十五次会议决议

时间:2020年09月15日 23:11:10 中财网
原标题:鹍鹏3:第九届董事会第十五次会议决议公告

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公告编号:2020-116

公告编号:2020-116

深圳鹍鹏控股股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,919tyc.com:没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年9月15日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年9月14日以微信和邮件方式发出
5.会议主持人:董事长苏从跃先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任吴娟辉女士担任公司财务总监的议案》

1.议案内容:
公司于2020年9月14日收到财务总监胡雪华女士书面辞职报告,胡雪华女
士因个人原因辞去财务总监一职,辞职报告送达董事会生效。为完善公司治理结
构,公司拟聘任吴娟辉女士担任公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至


公告编号:2020-116
。详细情况请见公司同日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深圳鹍鹏控股股份有限公司财
务总监任命公告》(公告编号:2020-117)。


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2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
公司第九届董事会第十五次会议决议

深圳鹍鹏控股股份有限公司
董事会
2020年9月15日


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